Por que precisamos desses documentos?
Esses documentos são essenciais para garantir que as instituições financeiras cumpram as regras do Banco Central, prevenindo o uso indevido do sistema financeiro e assegurando a segurança das transações. A Circular nº 3.978 estabelece as diretrizes que as instituições devem seguir para evitar práticas ilegais e proteger o sistema financeiro. Já a Resolução BCB nº 96 aborda como abrir, manter e encerrar contas de pagamento, além das obrigações de identificação dos clientes e funcionamento dos serviços.
Além disso, a instituição responsável pelo repasse financeiro para você precisa de todos os documentos necessários para analisar as contas, garantindo que a instituição siga as leis e ofereça um serviço seguro e transparente.
Quais são as documentações necessárias?
- Documento (Frente e Verso)
- Selfie do representante (com o documento)
- Contrato Social ou Documento de Constituição da Empresa
Detalhamento das Documentações:
- Documento (Frente e Verso)
- Tire uma foto do documento aberto (fora do plástico), garantindo que o QR Code esteja visível.
- Não são aceitas cópias xerox.
- Tire uma foto do verso do documento, assegurando que o QR Code esteja visível.
- Documentos aceitos: RG, CNH, Passaporte e RNE.
- Selfie do representante (com o documento)
Tire uma selfie clara e nítida do responsável pela conta, segurando o documento de forma que ele fique bem visível na foto. - Contrato Social ou Documento de Constituição da Empresa
- Caso sua empresa tenha um contador, solicite o Contrato Social.
- Se for MEI, você pode emitir o documento no site da Receita Federal:
👉 Clique aqui.